ข่าวสารการลงทุน

เลขที่หนังสือ                            			 : TWZ 004/2568
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              			 : 18 เม.ย. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)                 			 : 30 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 17 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 14 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : จัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) เพียงอย่างเดียว ถ่ายทอดสดจาก บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 269
ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : แจ้งเพื่อทราบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
 ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ได้พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2567 
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 
และงดจ่ายปันผล ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 
1,584,905.44 บาท และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี 
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก 
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ตามรายชื่อต่อไปนี้
1.)   นายเจษฎา   หังสพฤกษ์  	 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
2.)   นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
3.)   นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์	   	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
4.)   นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
5.)   นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา	 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
6.)   นายวรพล วิริยะกุลพงศ์               	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ
7.)   นายพจน์ อัศวสันติชัย		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ
8.)   นายวิเชียร ปรุงพาณิช		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ
9.)  นางสาวกชมน ซุ่นห้วน                	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ
10.)  นายสุพจน์  มหันตชัยสกุล		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ
11.)  นางสาวกัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ
12.)  นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ
13.)  นายธนาทิตย์  รักษ์เสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 
เป็นจำนวนเงิน 1,795,000 บาท ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้
(1) 	กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  ประกอบด้วย
		1.)	นายพุทธชาติ  รังคสิริ		กรรมการบริษัท
	2.)  	นายมนตรี  ไกรเลิศศิลป์		กรรมการอิสระ
 (2)  	แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ คือ
		1.)	นายพุทธชาติ  รังคสิริ		กรรมการบริษัท
		2.)  	นายมนตรี  ไกรเลิศศิลป์		กรรมการอิสระ

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568 ภายในวงเงิน 6.00
ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3675
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3759
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4891
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5113
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วิเชียร ปรุงพาณิช
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5851
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5897
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7305
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11181
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 9
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กชมน ซุ่นห้วน
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11536
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 10
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สุพจน์ มหันตชัยสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 12794
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 11
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 13273
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 12
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 13512
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 13
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 13646
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พุทธชาติ รังคสิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 19 ก.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 19 ก.ย. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย มนตรี ไกรเลิศศิลป์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 13 ส.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 13 ส.ค. 2564

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม (เพิ่มเติม)              			 :
ตามที่ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568  ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ่ายทอดสดจาก บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเวลาได้ล่วงเลยเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (11.00 น.) แล้ว
ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 11 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,084,292,286 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 20.5644 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 19,860,906,213 หุ้น
ซึ่งไม่ถึงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดตามมาตรา 103 แห่งประราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535  ประกอบข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย
ทำให้การประชุมในวันที่ 18 เมษายน 2568 ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย ดังนั้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น.
มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ขึ้นใหม่อีกครั้งในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. 
โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2563 และกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจาก บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
โดยมีรายละเอียด และระเบียบวาระการประชุมเดิมตามที่บริษัทฯ ได้แจ้ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว
และให้ยึดถือเอารายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ตามที่ได้กำหนดเดิม
คือในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และในการประชุมครั้งหน้านี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ทั้งนี้
เป็นไปตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 28

บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น 
โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด
การลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน
และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายพุทธชาติ รังคสิริ )
                                       กรรมการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"