ข่าวสารการลงทุน

เลขที่หนังสือ                            			 : นร 6154/0461
เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 30 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบเดียว)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผล 
จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการ 
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568
ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเป็นอัตราเดียวกับปี 2567

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : เห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย 
จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568  ของ บมจ. อสมท  ดังนี้
1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 เป็นปีที่ 5 หรือ
2.  นางพูนนารถ เผ่าเจริญ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 เป็นปีที่ 4 หรือ
3. นางสาวโกสุมภ์  ชะเอม   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 เป็นปีที่ 1 หรือ
4. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7627 เป็นปีที่ 1


โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 จำนวนเงิน 3,400,000.00 บาท  
ต่อที่ประชุมสามัญ    ผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติต่อไป

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจําปี 2568 มี 
กรรมการ บมจ. อสมท ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  จำนวน 4 คน ดังนี้
(1)	นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร
(2)	นางสาววชิรา  การสุทธิ์
(3)	นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส  (ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567)
(4)	รองศาสตราจารย์เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565)
คณะกรรมการ บมจ. อสมท  เห็นชอบเสนอให้  นางสาววชิรา  การสุทธิ์   กรรมการรายเดิม ซึ่งมีคุณสมบัติ 
มีคุณวุฒิ และประสบการณ์รวมถึงทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 4501
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 5238
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว กชมน ซุ่นห้วน
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 11536
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว สุเมษา ตั้งอยู่สุข
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 7627
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. วชิรา การสุทธิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 ต.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 30 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายพรชิต เปี่ยมศรี )
                                       เลขานุการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"