ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 12 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 01 เม.ย. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 31 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องประชุมเมฆา 2 ชั้นซี โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์ 
สุรวงศ์ ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน  2567
คณะกรรมการ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว	

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 
ไว้ในรายงานประจำปี 2567 แล้ว จึงเห็น
สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
บริษัท บัญชีกิจ จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 50 
ของกำไรสุทธิ สำหรับปี 2567
บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปีจำนวน  35,736,207  บาท คิดเป็นผลขาดทุนต่อหุ้น  1.49  บาท 
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567  ให้แก่ผู้ถือหุ้น

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งโดยคณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งมีคุ
ณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
สำหรับกรรมการอิสระก็เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดชองคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและนโยบายการกำกับดู
แลกิจการที่ดีของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทอย่างดี
จึงจำเป็นต้องมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ (ค่าตอบแทนกรรมการรายปี)
ในวงเงินไม่เกิน  1.0   ล้านบาทต่อปี โดยเป็นอัตราเดิมของปี 2567  โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเอง

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งนางสุวนีย์  กิตติปัญญางาม ทะเบียน เลขที่ 2899 หรือ นายธนากร  ฝักใฝ่ผล ทะเบียนเลขที่ 4879
หรือ นางสาวณัฎฐ์รมณ  วรธนธรรม์ ทะเบียนเลขที่ 13086 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยกำหนด  ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 1,120,000  บาท  เท่ากับปี
 2567

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 35

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 34
"ข้อ 34  ประกอบกิจการซื้อขายสินค้า และบริการตามวัตถุประสงค์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ เช่น อินเตอร์เน็ต 
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ หรือธุรกิจอีคอมเมิร์ช (E-Commerce)
รวมทั้งธุรกิจตลาดแบบตรง"

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3
"ข้อ 3  วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ รายละเอียดเป็นไปตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 12 มี.ค. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย มรกต มณีไพโรจน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 ธ.ค. 2542

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง ป้อมมณี มณีไพโรจน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ม.ค. 2536

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง อภิรภรณ์ วาสวกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 16 มี.ค. 2543

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 16 มี.ค. 2543

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว ณัฎฐ์รมณ วรธนธรรม์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 13086
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นาง สุวนีย์ กิตติปัญญางาม
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 2899
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นาย ธนากร ฝักใฝ่ผล
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 4879
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"