ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม                            			 : E-AGM

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลั
บเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
(1) นพ. ธงชัย ทวิชาชาติ		        กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
(2) ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ	        กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
(3) นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
	ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ
้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 อย่างไรก็ตาม
ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี
 2568

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
(1) นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512
(2) นางสาวนาฎศศิน วัฒนไพศาล		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767
(3) นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12089
	หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่งบริษัทเดียวกัน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด 
เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและรับรองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,650,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย (Out of
 pocket) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี))

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมใน
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,861,847.60
บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 49,602,206.41 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมจำนวน 53,464,054.01 บาท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ
31 - 37 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์บริษัท)

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 
บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิและผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 34,973,563.09 บาท และ
53,464,054.01 บาท ตามลำดับ
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎห
มาย และเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ
มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธงชัย ทวิชาชาติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 21 ก.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 21 ก.ค. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. จิรดา แดงประเสริฐ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 03 ธ.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 03 ธ.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 03 ธ.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว กนกอร ภูริปัญญวานิช
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 10512
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว นาฎศศิน วัฒนไพศาล
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 10767
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว สุกัญญา รอดเคราะห์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 12089
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"