ข่าวสารการลงทุน

เลขที่หนังสือ                            			 : ที่ SJWD 0007/2568
เรื่อง                                  			 : แจ้งการจ่ายเงินปันผล 
และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical
และ Online)
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องประชุมบรรทัดทอง ชั้น 6 (Workspace) อาคารมีสเปซ 
เซลฟ์ สโตเรจ สยาม เลขที่ 188/72 ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานผลการดําเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้น ประจําปี 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสํา
หรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็น
ทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(ก)	ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 905,510,153 
บาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 90,551,015 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
(ข)	จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท หรือคิดเป็นเงินจํานวนประมาณ 507.09 ล้านบาท 
โดยเป็นการจ่ายจากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดดําเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2567 คิดเป็นร้อยละ 93.74 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ 45.31
ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้

บริษัทฯ ได้กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 
และกําหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี
2568 ดังนี้
1) เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ("KPMG") 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ KPMG จํานวน 5 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจําปี 2568 คือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195) หรือนางสาวมาริษา
ธราธรบรรพกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752) หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789) หรือนางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์  (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
11567) หรือนายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331)

โดยบริษัทที่เป็นสํานักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2) เสนออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,550,000 บาท 
ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit free)

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ 
และระมัดระวังแล้ว มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กํากับดูแลกิจการ
และพัฒนาความยั่งยืน
โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ ในส่วนกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อ 
ให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน กํากับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน
โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2568
ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยพิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ผลการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.28
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4195
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5752
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7789
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว จามจุรี สถาพรชัยวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11567
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10331
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย บรรณ เกษมทรัพย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 14 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 พ.ย. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ปกรณ์ มาตระกูล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 ก.พ. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการ 
และพัฒนาความยั่งยืน

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
นอกจากนี้ ขอมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมอบหมาย 
มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่
และรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
รวมถึงการเปลี่ยนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record
Date) ตามที่เห็นว่าจำเป็น หรือตามความเหมาะสมและสมควร ทั้งนี้
ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ )
                                       เลขานุการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-710-4020
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"