ข่าวสารการลงทุน

เลขที่หนังสือ                            			 : GUNKUL_LT-OUT_68-011
เรื่อง                                  			 : การงดจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2568
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E -Meeting) 
เพียงแบบเดียวเท่านั้น

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ การงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 
สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นควรให้เก็บรักษาเงินดังกล่าวไว้เพื่อ รักษาสภาพคล่องทางการเงิน
และนำไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ
เพื่อเสริมสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกิจการและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 
ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 137.25% ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2567 และ/หรือ 67.68% ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567 ซึ่งยังคงเป็นไปตาม นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 
จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรเพิ่มเติมเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผล
ตอบแทนเสนอดังนี้ เนื่องจากมีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
จำนวน 4 ท่าน
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม
วาระกลับ
เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการจำนวน 1 ท่าน ที่ไม่ต่อวาระ ดังนี้
1)	ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2)	รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3)	นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
4)	ดร.สมจิณณ์ พิลึก	กรรมการอิสระที่ไม่ต่อวาระ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2568 ภายในวงเงินรวมในอัตราเดียวกับอัตราที่จ่ายในปี 2567 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทนรายปี
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
 ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)	นางสาวดุษณีย์ 	ยิ้มสุวรรณ  	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235	และ/หรือ
2)	นางสาวโศภิษฐ์ 	พรหมพล		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042	และ/หรือ
3)	นางสาวธัญลักษณ์	เกตุแก้ว		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179
แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด 
โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,650,000.00 บาท
และเมื่อรวมค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 16,448,000.00 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 09 พ.ย. 2555

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. นฤชล ดำรงปิยวุฒิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 12 ก.พ. 2551

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง พนารัตน์ ปานมณี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 20 เม.ย. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 14 พ.ค. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. สมจิณณ์ พิลึก

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 03 ส.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 22 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 03 ส.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 22 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10235
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10042
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8179
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 
มีมติมอบหมายให้ประธานกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา
สถานที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)
รวมถึงการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อกรรมก
ารล่วงหน้า ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับ การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อย่างไรก็ตาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการ

อนึ่ง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 
จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และระเบียบวาระการประชุม
ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ www.gunkul.com หากมีข้อสอบถาม สามารถติดต่อทาง Email: ir@gunkul.com หรือ
สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ที่หมายเลข 02-242-5800 (ext.5867, 5868, 5879)

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ )
                                       ประธานกรรมการบริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง / นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก
สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์: 02-242-5867 / 02-242-5868
อีเมล: chantra@gunkul.com / tanawan.pat@gunkul.com
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"