ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 21 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 20 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานกิจการของบริษัท
ในรอบปี 2567 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จำกัด (KPMG) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมา

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 
2567 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี)
โดยไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท
และไม่ผิดข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ
้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน สำหรับเงินสำรองตามกฎหมาย
บริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนในปัจจุบันซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว
จึงไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
และจากการพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล อย่างรอบคอบระมัดระวัง
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่
นายอาสา สารสิน นางปราณี ภาษีผล นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)
ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและอื่นๆ ของปี 2568
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการมีอำนาจปรับเปลี่ยนวงเงินรวมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะตามความเหมาะสม
โดยให้อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับปีก่อน

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี
 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนาย         บุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7900 หรือ นางสาวชนารัตน์        จันทร์หวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8420
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มีอำนาจตรวจสอบ จัดทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,242,000 บาท
(สองล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันบาท) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2568 ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 8.56
เนื่องจากปริมาณงานลดลงภายหลังการปรับโครงสร้างสินทรัพย์บางส่วนไปยังกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมท
รัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายปัจจุบัน: บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี)
โดยไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท
และไม่ผิดข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

เสนอผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเป็น: บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี)

กรณีที่งบการเงินรวมมีขาดทุนสะสม 
บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 
และขึ้นอยู่กับการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 
2568 เป็นต้นไป

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อาสา สารสิน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 เม.ย. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 24 มี.ค. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง ปราณี ภาษีผล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 เม.ย. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 15 ส.ค. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 มี.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานคณะกรรมการการลงทุน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สมประสงค์ บุญยะชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ก.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการการลงทุน/ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย บุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7900
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ชนารัตน์ จันทร์หวา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9052
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8420
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานคณะกรรมการบริหาร 
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมวัน เวลา สถานที่ประชุม
รูปแบบการประชุม ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
ดังกล่าวสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 
และเอกสารประกอบการประชุมให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
(www.dusit-international.com) กรณีมีข้อสอบถาม
กรุณาติดต่อฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-200-9999 ต่อ 3638, 3062, 3063 และ 3067
หรืออีเมล mantanee.sr@dusit.com

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"