ข่าวสารการลงทุน

เลขที่หนังสือ                            			 : กจญ. 012/2568
เรื่อง                                  			 : การจ่ายเงินปันผล  
กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2568
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล (Record Date)
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 10 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 02 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 26 ก.พ. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 25 ก.พ. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567  โดยจัดสรรจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ
วันที่
31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ  0.01 บาท  หรือคิดเป็นเงินประมาณ 204 ล้านบาท
กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2568 (การให้สิทธิในเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 
จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการ โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน    อีวาย จำกัด
("EY")  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้
เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ 1. นายวรพจน์  อำนวยพาณิชย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4640
(เป็นผู้ลงลายลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2566 และ 2567) หรือ 2. นายกิตติพันธ์  เกียรติสมภพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050 (เป็นผู้ลงลายลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565) หรือ 3.
นายเติมพงษ์  โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 จำนวน 2,920,000 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นบาท) ทั้งนี้ 
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 130,000 บาท
ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2567 และ งดจ่ายโบนัสกรรมการ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้นำเสนอ
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : ความเห็นของคณะกรรมการ:  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ (1)
นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (2) นายยอดฉัตร ตสาริกา (3) พล.อ.อิทธิพล สุวรรณรัฐ (4) พล.ต.ท.นพ.โสภณรัชต์
สิงหจารุ และ (5) นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ (ได้ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568)	
	คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ 
ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามลำดับที่ 1) - 4)
มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้
1) นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
2) นายยอดฉัตร ตสาริกา เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
3) พล.อ.อิทธิพล สุวรรณรัฐ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
4) พล.ต.ท.นพ.โสภณรัชต์ สิงหจารุ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
5) นางรสยา เธียรวรรณ	เสนอเป็น กรรมการ ทดแทน นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปีของบริษัทฯ (ปี 
2568 - 2572)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
อนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้    5 ปีของบริษัทฯ (ปี 2568 - 2572) เพื่อใช้ในการลงทุน
และ/หรือทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
โดยการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นจากแหล่งทุนในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2568 - 2572) โดยเป็นสกุลเงินบาท
และ/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และ/หรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นใด ในวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 50,000
ล้านบาท ทั้งนี้
ให้ฝ่ายจัดการนำเสนอรายละเอียดการจัดหาเงินกู้/เงินทุนในแต่ละครั้งต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ก่อนดำเนินการ

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 (วรรคสอง)
 "ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้"

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 10 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 26 ก.พ. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 25 ก.พ. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.01
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 25 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วรพจน์ อำนวยพาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4640
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8050
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4501
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง รสยา เธียรวรรณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 02 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 06 เม.ย. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ยอดฉัตร ตสาริกา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 05 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : พล.ต.ท. โสภณรัชต์ สิงหจารุ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 ส.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 05 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3
กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยได้เผยแพร่ข้อมูลการใช้สิทธิและวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th)
และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link) โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่า ไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทฯ  จะเปิดเผยรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ระเบียบวาระการประชุม 
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงในที่ประชุม และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Meeting) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET Link) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th)  ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2568  เป็นต้นไป
กรณีมีข้อสอบถาม สามารถติดต่อได้ทาง Email: CG@irpc.co.th หรือ สำนักกิจการองค์กร โทรศัพท์ 0-2765-7000
หรือตามช่องทางใด ๆ ที่ระบุไว้ในจดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"