ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : สำนักงานสาขาของบริษัท ชั้น 7 ห้อง 702 เลขที่ 12  
อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2567  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท 
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติงบฐานะการเงิน 
งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร  และเงินปันผล  ประจำปี 
พ.ศ. 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี
2567 โดยจ่ายเป็นเงินหุ้นละ  1.34  บาท  มีจำนวนหุ้น 347.50 ล้านหุ้น  รวมเป็นเงิน 465.65 ล้านบาท
แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว  เป็นเงินหุ้นละ 0.69 บาท
มีจำนวนหุ้น 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 239.78 ล้านบาท  และจะต้องจ่ายเงินปันผลเพิ่มหุ้นละ
0.65 บาท จำนวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 225.88  ล้านบาท  โดยจ่ายจากกำไรสะสมประจำปี 2567
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่  6 พฤษภาคม 2568
ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20  พฤษภาคม 2568

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและแต่งตั้
งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพิ่ม
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1. นางสาวดวงดาว 	มหะนาวานนท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริษัท,
กรรมการบริหาร,กรรมการบริหารความเสี่ยง  2. นายยุทธนา   อดิพัฒน์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3. นางสาวเพ็ญศรี	สุธีรศานต์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  4.
นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
โดยได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากวาระทั้งหมดและแต่งตั้งนายภควัต 
โกวิทวัฒนพงศ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกหนึ่งท่านในปีนี้  มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พ.ร.บ. บริษัท มหาชน จำกัด และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ด่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้
และบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
ที่ออกตามวาระ ทั้ง 4 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
พร้อมทั้งแต่งตั้งกรรมการอิสระและตรวจสอบเพิ่มใหม่อีกหนึ่งท่าน

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2568
1.ค่าตอบแทนกรรมการ
   - ประธานกรรมการ  : 30,000 บาท/คน/เดือน
   - กรรมการ  : 10,000 บาท/คน/เดือน
   - บำเหน็จกรรมการ : ไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท 
โดยให้มีการจ่ายเป็นรายไตรมาสและให้กรรมการมีอำนาจจัดสรรและกำหนดส่วนแบ่งระหว่างกันเอง
2.ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
   - ประธานกรรมการตรวจสอบ :  5,000 บาท/คน/เดือน
   - กรรมการตรวจสอบ :  5,000 บาท/คน/เดือน
3.ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
   - ประธานกรรมการบริหาร  :  5,000 บาท/คน/เดือน
   - กรรมการบริหาร :  5,000 บาท/คน/เดือน
4.ผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ     ผู้ถือหุ้น เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง
 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.	นางณัฐสรัคร์  	สโรชนันท์จีน 	ทะเบียนเลขที่  4563	และ / หรือ
2.	นางสาวดรณี   	สมกำเนิด		ทะเบียนเลขที่  5007	และ / หรือ
3.	นางสาวจารุณี  	น่วมแม่		ทะเบียนเลขที่  5596	และ / หรือ
4.	นายศิรเมศร์     	อัครโชติกุลนันท์  ทะเบียนเลขที่  11821	และ / หรือ
5.	นางสาวนาฎยา	ตั้งประดิษฐ์	ทะเบียนเลขที่  11591	
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 
อีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี
มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท
บริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและรับทราบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย,บริษัทย่อยทาง
อ้อม โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2568 จำนวน 1,180,000 บาท
ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses)

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 06 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 02 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.65
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. ดวงดาว มหะนาวานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 21 ก.พ. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 ม.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 21 เม.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. เพ็ญศรี สุธีรศานต์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 23 เม.ย. 2562

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ยุทธนา อดิพัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 03 พ.ค. 2550

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 03 พ.ค. 2550

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 24 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4563
สำนักงานบัญชี                          			 : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ดรณี สมกำเนิด
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5007
สำนักงานบัญชี                          			 : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว จารุณี น่วมแม่
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5596
สำนักงานบัญชี                          			 : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11821
สำนักงานบัญชี                          			 : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว นาฏยา ตั้งประดิษฐ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11591
สำนักงานบัญชี                          			 : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"