ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 11 มี.ค. 2568
date) (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข)         			 : 10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2567 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันอังคารที่ 7
 พฤษภาคม 2567 และไม่มีผู้ใดโต้แย้ง

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการสอบทานความถูกต้องจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 4.1	พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทฯ 
เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 
ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ
เป็นเงิน 38.53 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการ 770.51 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อที่ 54

4.2	พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท 
คิดเป็นเงิน 439.82 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 48.56 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักรายการพิเศษ
905.68 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิของงบการเงินรวมอยู่ที่ 1,280.74 ล้านบาท
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม
อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลปรากฏตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record
Date) และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2568 กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันพุธที่ 21
พฤษภาคม 2568 สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 และ 2565 สำหรับปี 2566 มีอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.07 บาท

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1.	นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	        เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2.	นายบรรยง พงษ์พานิช	        เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
3.	นางพนิดา เทพกาญจนา	        เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4.	นายกวิน ว่องกุศลกิจ	        เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5.	นางอัมพร กาญจนกำเนิด	เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง
วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2571 ทั้งนี้ 
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้งดออกเสียงลงคะแนน

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ (โบนัส) ในวงเงินไม่เกินปีละ 10,500,000 บาท
โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG)
ซึ่งมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์
จึงเสนอให้รับรองการแต่งตั้ง
1.	นางสาวชนารัตน์  จันทร์หวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 และ/หรือ
2.	นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ
3.	นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 เป็นเงิน 
3,287,000  บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง)
สูงกว่าปีก่อน  143,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.55 (ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน
 3,144,000 บาท)

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนด้วยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จาก 4,891,207,330 หุ้น เป็น 4,886,929,429 หุ้น ด้วยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย
4,277,901 หุ้น (4,277,901 บาท)

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ 
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จาก
4,891,207,330 บาท เป็น 4,886,929,429 บาท เป็นหุ้นสามัญ 4,886,929,429 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยไม่มีการลงมติ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 11 มี.ค. 2568
 (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (แก้ไข)        			 : 10 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.09
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 21 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ                               			 :
จ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักรายการพิเศษ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 เม.ย. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กวิน ว่องกุศลกิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ธ.ค. 2554

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : 1. ประธาน คณะกรรมการบริหาร
2. กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง พนิดา เทพกาญจนา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 เม.ย. 2543

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง อัมพร กาญจนกำเนิด

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 เม.ย. 2568

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย บรรยง พงษ์พานิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 04 พ.ย. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วรรณาพร จงพีรเดชานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4098
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4795
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ชนารัตน์ จันทร์หวา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9052
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วาระการประชุม 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม บนเว็บไซต์ www.theerawan.com
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ
2301

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"