ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 15 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 
หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  25 เมษายน 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง  และคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ 
ได้มีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจํานวนตามที่กฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเงิน
สํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และงดการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ
มีผลประกอบการขาดทุนในปี 2567
อีกทั้งเพื่อเตรียมสํารองเงินบางส่วนไว้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ 
เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี  2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
1)	นพ. ไพโรจน์   บุญคงชื่น	        กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2)	นายปริญญา     ไววัฒนา	กรรมการอิสระ
3)	นายธนานันท์   วิไลลักษณ์	กรรมการบริหาร

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ   
และคณะกรรมการชุดย่อย  ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 7.0 ล้านบาท
ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา รวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย
โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
1.  คณะกรรมการบริษัทฯ		
- ประธานกรรมการ               จำนวน	30,000	บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ                             จำนวน	15,000	บาท ต่อครั้ง
2.  คณะกรรมการตรวจสอบ      	
- ประธานกรรมการ               จำนวน	30,000	บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ                             จำนวน	15,000	บาท ต่อครั้ง
3.  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 		
- ประธานกรรมการ               จำนวน	20,000	บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ                             จำนวน	15,000	บาท ต่อครั้ง
4.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   	
- ประธานกรรมการ               จำนวน	20,000	บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ                             จำนวน	15,000	บาท ต่อครั้ง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม  เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 
2568 และกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ 
พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ  สุรเทพินทร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604  และ/หรือ นางสรินดา  หิรัญประเสริฐวุฒิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือนายปิยะ
ชัยพฤกษ์มาลาการ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี  2568  จำนวน 2,950,000  บาท
ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา 50,000 บาท เนื่องจากในระหว่างปี 2568
กลุ่มบริษัทมีแผนที่จะทำการอัพเกรดระบบบัญชี ("SAP")
ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ซึ่งจะทำให้ต้องมีงานตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้
ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมิได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ
ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน
อีวาย จำกัด  จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้  อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ
มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน  167,750,596 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,174,254,794 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  จำนวน  1,006,504,198  บาท
โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 167,750,596  หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ซึ่งหุ้นดังกล่าว
เป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนข
องบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ("SAMART-W3") ที่หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17
พฤษภาคม 2567

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  ดังนี้
ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,006,504,198  บาท (หนึ่งพันหกล้านห้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,006,504,198   หุ้น (หนึ่งพันหกล้านห้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,006,504,198   หุ้น (หนึ่งพันหกล้านห้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 เม.ย. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ปริญญา ไววัฒนา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 เม.ย. 2553

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ไพโรจน์ บุญคงชื่น

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 12 ส.ค. 2565

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4604
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4799
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7544
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2568 ในวันที่ 13  มีนาคม
 2568 (Record Date)

มอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยน วัน / เวลา สถานที่ประชุม และ/หรือ 
วิธีการจัดการประชุม ตามที่เห็นสมควร

นอกจากนั้น ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าว

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"