ข่าวสารการลงทุน

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 17 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 04 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 04 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 03 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม                            			 : ถ่ายทอดสด ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท 
แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 37/2 อาคารเอไอที ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 
และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
ประเภทวาระ (แก้ไข)                     			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์)
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2568
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15
บาท (สิบห้าสตางค์) ส่งผลให้ทั้งปี 2567 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.55 บาท
(ห้าสิบห้าสตางค์)

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 5
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 6
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : 
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 7
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 8
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : 
พิจารณาอนุมัติแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไข/เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
เพื่อให้สอดคล้องกับการแแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
เพื่อให้การประกอบธุรกิจครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และเพื่อเพิ่มโอกาสให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทฯ
อาจขยายขอบเขตไปในอนาคตให้มากขึ้น
โดยมีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในบางข้อและเพิ่มวัตถุประสงค์อีกจำนวน 9 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 66
ข้อ เป็น 75  ทั้งนี้ให้แก้ไข/เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 9
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
และแก้ไข/เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 10,991,155 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
1,547,406,727 บาท เป็น 1,536,415,572 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน
10,991,155 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 10
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary 
Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
(มหาชน)
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 
ควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทําคําเสนอซื้อหุ้นบางส่วนดังกล่าว
โดยทีเคซีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568
และทีเคซีจะต้องได้รับการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ
โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ
เนื่องจากการเข้าลงทุนของทีเคซีไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจ
นโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และทีเคซีจะให้การสนับสนุนการดําเนินงานของผู้บริหารเดิมได้อย่างเต็มที่มากขึ้น

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 11
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 17 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 21 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 18 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.40
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 02 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567  และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธนา ไชยประสิทธิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 ก.พ. 2532

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 16 ก.พ. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. กุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 08 พ.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. รดากานต์ มีแต้ม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 08 พ.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สิทธิเดช มัยลาภ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 08 พ.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ศรีภพ สารสาส

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 ก.พ. 2532

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 20 มี.ค. 2546

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย กิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9151
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4496
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ยุจิรา ตัวตน
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10725
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
คณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องสัมมนา
ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 37/2 อาคารเอไอที
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"