ข่าวสารการลงทุน

เลขที่หนังสือ                            			 : OKJ/SET/02/2568
เรื่อง                                  			 : การกำหนดวันประชุม 
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 06 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 มี.ค. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 20 ก.พ. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 19 ก.พ. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 ในปี 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของปี 2567 จำนวน 17,200,000 บาท
ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ทั้งนี้บริษัทฯ จะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับบร
ิษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบเสนอ ดังนี้
(1) นายสมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี
(2) นายชลากร เอกชัยพัฒนกุล
(3) นายจิรายุทธ ภูวพูนผล
ทั้งนี้กรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน 
ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และ เบี้ยประชุม
ประจำปี 2568 ในอัตราเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบ
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 หรือ
2.	นางสาวเกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7325 หรือ
3.	นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640
และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท 
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 06 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 20 ก.พ. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 19 ก.พ. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.16
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 25 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 มี.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 29 มี.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 29 มี.ค. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย จิรายุทธ ภูวพูนผล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 ก.ค. 2557

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชลากร เอกชัยพัฒนกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 ก.ค. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 10 ก.ค. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8050
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7325
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วรพจน์ อำนวยพาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4640
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
บริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ
ได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่าน อีเมล comsec@ohkajhu.com หรือ
ทางไปรษณีย์มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1467/8 ถนนพหลโยธิน
ชั้น 9 ห้อง 904 อาคารเดอะไรซ์ ทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 หรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงต่อไป

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายชลากร เอกชัยพัฒนกุล )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 080-574-9666
อีเมล comsec@ohkajhu.com
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"